Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Wir setzen uns dafür ein, dass bei Seven Casino kein Geld aus kriminellen Quellen gespielt wird. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen genau, welche Prüfungen wir durchführen, welche Dokumente wir benötigen und welche Rechte sowie Pflichten daraus für Sie entstehen.

Unsere AML-Politik im Überblick

Seven Casino wird von Seven Gaming N.V. betrieben und unterliegt der Lizenz der Aufsichtsbehörde von Curaçao (Lizenznummer 8048/JAZ2024-017). Gemäß den Anti-Geldwäsche-Vorschriften dieser Lizenzjurisdiktion sind wir verpflichtet, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und betrügerische Zahlungsströme auf unserer Plattform aktiv zu verhindern.

Unser Compliance-Team prüft kontinuierlich alle Transaktionen und Kundenprofile. Wir arbeiten nach dem Prinzip „Kenne deinen Kunden“ und dokumentieren jede verdächtige Aktivität. Meldungen an die zuständigen Behörden erfolgen, sobald der begründete Verdacht auf Geldwäsche besteht.

• Registrierung unter der Curaçao-Lizenz 8048/JAZ2024-017
• Strenge Kundendue-Diligence-Prüfungen nach internationalem Standard
• Verdachtsmeldungen an die Aufsichtsbehörde
• Regelmäßige Schulungen unserer Mitarbeitenden

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Identitätsprüfung

Die Verifizierung Ihrer Identität ist bei uns mehrstufig aufgebaut. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben wie Name, Geburtsdatum und Adresse. Spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige KYC-Verifizierung, also den Nachweis Ihrer Identität, Ihres Wohnsitzes und Ihrer Zahlungsmethode.

Bei bestimmten Schwellenwerten oder ungewöhnlichen Aktivitäten können wir die Verifizierung auch früher einfordern. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Anforderung, die uns unsere Lizenz auferlegt.

• Bei der Registrierung: Prüfung Ihrer Stammdaten und des Alters (Mindestalter 18 Jahre)
• Vor der ersten Auszahlung: vollständige KYC-Verifizierung
• Bei höheren Einzahlungsbeträgen: erweiterte Prüfungen je nach Risikoeinstufung
• Bei auffälligen Transaktionsmustern: erneute Verifizierung möglich

Benötigte Dokumente

Für die Verifizierung akzeptieren wir amtliche Ausweisdokumente sowie aktuelle Nachweise zu Ihrem Wohnsitz und Ihrer Zahlungsmethode. Alle Dokumente müssen lesbar, vollständig und gültig sein.

• Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (beidseitig)
• Adressnachweis: Versorgerrechnung, Meldebescheinigung oder Kontoauszug, nicht älter als drei Monate
• Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der Kreditkarte (mit verdeckten mittleren Ziffern) oder Screenshot Ihres E-Wallets bzw. Krypto-Wallets

So läuft die Verifizierung ab

Schritt für Schritt zur verifizierten Auszahlung

Unser Verifizierungsprozess ist bewusst schlank gehalten. In der Regel dauert die Prüfung Ihrer Dokumente nicht länger als 24 bis 72 Stunden, sofern die Unterlagen vollständig und lesbar eingereicht werden.

Ihre Dokumente übertragen Sie verschlüsselt über Ihr Spielerkonto. Wir speichern sie auf Servern mit strenger Zugriffskontrolle, und ausschließlich autorisierte Mitarbeitende unserer Compliance-Abteilung können darauf zugreifen. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.

• 1. Öffnen Sie in Ihrem Konto den Bereich „Verifizierung“.
• 2. Laden Sie Ausweisdokument, Adressnachweis und Zahlungsmethodennachweis hoch.
• 3. Unser Compliance-Team prüft die Unterlagen, in der Regel innerhalb von 24 bis 72 Stunden.
• 4. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und sehen den Status jederzeit in Ihrem Konto.
• 5. Nach erfolgreicher Prüfung geben wir Ihre Auszahlungen frei.

Herkunft der Mittel nachweisen

Wann wir nachfragen

Bei hohen Einzahlungssummen oder großen Auszahlungen können wir Sie bitten, die Herkunft Ihrer Einzahlungsmittel nachzuweisen. Damit stellen wir sicher, dass die Gelder aus legalen Quellen wie Ihrem Erwerbseinkommen, Vermögenswerten oder Erbschaften stammen.

Als Nachweis akzeptieren wir zum Beispiel Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Verkaufsbelege oder Erbschaftsdokumente. Wir behandeln diese Angaben streng vertraulich und nutzen sie ausschließlich zur Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten.

Wie wir Transaktionen überwachen

Kontrollen bei Ein- und Auszahlungen

Jede Einzahlung und Auszahlung auf unserer Plattform durchläuft ein automatisiertes Monitoring. Ungewöhnliche Muster, etwa viele kleine Einzahlungen in kurzer Zeit oder ein plötzlicher Anstieg des Einsatzvolumens, lösen eine manuelle Prüfung aus.

Auszahlungen erfolgen nach der Same-Method-Regel: Wir zahlen grundsätzlich auf dieselbe Zahlungsmethode aus, über die die Einzahlung erfolgt ist. Die Mindestauszahlung beträgt 20 €, das Tageslimit liegt bei 5.000 €. Bearbeitungszeiten betragen 0 bis 24 Stunden. Auf Auszahlungen erheben wir keine Gebühren.

Was passiert ohne Nachweise

Folgen fehlender oder unzureichender Dokumente

Verifizieren Sie sich nicht oder reichen Sie geforderte Unterlagen nicht fristgerecht ein, schränken wir Ihr Konto ein. Auszahlungen werden dann ausgesetzt, und in manchen Fällen sperren wir auch Einzahlungen, bis die Prüfung abgeschlossen ist.

Stellen sich Dokumente als gefälscht oder ungültig heraus oder bestehen begründete Verdachtsmomente auf Geldwäsche, schließen wir das Konto vollständig und melden den Vorgang an die zuständige Behörde. Ihr Kontostand wird in solchen Fällen gemäß den Vorgaben der Lizenzbehörde behandelt.

• Aussetzung aller Auszahlungen bis zur vollständigen Verifizierung
• Mögliche Sperrung von Einzahlungen bei Verdachtsmomenten
• Kontosperrung und Behördeneinformation bei nachgewiesenem Betrug oder Dokumentenfälschung

Wie lange wir Daten speichern

Aufbewahrungsfristen und deren Grund

Die Anti-Geldwäsche-Vorschriften unserer Lizenz verlangen die Aufbewahrung Ihrer Verifizierungsunterlagen für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren nach Beendigung der Geschäftsbeziehung. Diese Frist gilt für Identitätsnachweise, Transaktionsdaten und die Ergebnisse unserer Prüfungen.

Die Speicherung dient dem Nachweis gegenüber der Aufsichtsbehörde und eventuellen behördlichen Untersuchungen. Nach Ablauf der Frist löschen wir Ihre Dokumente sicher, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht mehr besteht. Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung im Übrigen können Sie jederzeit in den Datenschutzhinweisen einsehen.

Häufige Fragen

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Bei der Registrierung prüfen wir zunächst Ihre Stammdaten und Ihr Alter. Die vollständige Verifizierung mit Dokumenten ist spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung erforderlich.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

In der Regel 24 bis 72 Stunden, sofern Ihre Unterlagen vollständig und lesbar eingereicht wurden. Den aktuellen Status sehen Sie jederzeit in Ihrem Konto.

Warum muss ich die Herkunft meiner Mittel nachweisen?

Bei hohen Beträgen verlangt es das Anti-Geldwäsche-Regime unserer Curaçao-Lizenz. Wir müssen sicherstellen, dass eingesetztes Geld aus legalen Quellen stammt.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen als eingezahlt?

Nein. Nach der Same-Method-Regel zahlen wir grundsätzlich auf dieselbe Zahlungsmethode aus, über die auch die Einzahlung erfolgt ist.

Was passiert, wenn meine Verifizierung scheitert?

Dann setzen wir Auszahlungen aus und fordern korrekte Unterlagen nach. Bei gefälschten Dokumenten oder begründetem Geldwäscheverdacht sperren wir das Konto und informieren die Behörde.